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咸寧網(wǎng)訊（記者 徐浪 通訊員 費曉玲）3月20日，郵儲銀行咸寧市分行營業(yè)部收到來自市公安局岔路口派出所送來的表揚信。原來是近日郵儲銀行咸寧市分行營業(yè)部及時發(fā)現(xiàn)并成功攔截一起客戶利用個人銀行賬戶幫助他人過渡資金案件，涉案金額4.98萬元。
3月16日下午4點20分，客戶潘某來到郵儲銀行咸寧市分行營業(yè)部營業(yè)大廳，要求取款4.98萬元。當(dāng)班柜員和營業(yè)主管按要求讓客戶提供身份證件，核實客戶身份及手機號碼等信息時，發(fā)現(xiàn)客戶潘某是外地人，個人賬戶流水異常。詢問客戶資金來源，客戶神色張皇，支支吾吾答不上來，通過對異常情況分析，當(dāng)班營業(yè)主管懷疑客戶潘某存在重大涉詐嫌疑，當(dāng)即向轄區(qū)派出所報警。
經(jīng)過派出所民警核實，客戶潘某銀行卡資金來歷不明，確認(rèn)該男子的銀行卡賬戶為涉案涉詐一級涉詐卡，并成功抓獲犯罪嫌疑人，破獲一起“幫信”犯罪案件。
一直以來，郵儲銀行咸寧市分行積極履行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪職責(zé)與擔(dān)當(dāng)，主動配合公安部門，強化電詐源頭管控，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作擺在重要位置，并采取多種措施堅決筑牢反電信詐騙防護網(wǎng)，切實維護金融消費者的切身利益。
編輯：hushaopeng
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2025-03-27
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